葡萄牙一银行因被指与伊莎贝尔“洗钱计划”有

安哥拉华人网 2019-11-06  阅读次数:



日前,葡萄牙EuroBic银行发布公告称,将对前欧洲议会议员安娜·戈梅斯(Ana Gomes)此前发表的该行参与安哥拉女商人伊莎贝尔的“洗钱计划”的这一言论提起诉讼

 

根据该行上周四(31日)发布的公告,安娜·戈梅斯发布的“断言和影射”皆为虚假信息,其严重损害了EuroBic银行的名誉和声望,因此,EuroBic银行决定诉诸司法程序以维护其应有的权利。

 

EuroBic银行在文件中还提到,安娜·戈梅斯在葡萄牙电视台SIC Notícias10月16日播出一档评论节目中提到,EuroBic银行因参与“洗钱”所以帮助伊莎贝尔掩盖资金的来源。银行称,这些言论也在推特上被发布,其也称EuroBic银行参与了“洗钱计划”。

 

安娜·戈梅斯于10月14日在其社交网站推特上发文指责,伊莎贝尔因清偿债务而负债累累,而葡萄牙银行则选择视而不见。

 

而银行方则认为其上述言论援引的证据皆不属实,且同其在同一节目中提及的言论正好相反。EuroBic银行认为安娜·戈梅斯 (Ana Gomes)提供的只是“她签署的信件”,并无任何证据支撑。

 

此外,EuroBic银行还澄清道,该行作为一家在主管部门监督下透明的金融机构,从未参与任何洗钱程序,并一直遵守现行所有的防洗钱法规。

 

据报道,安娜·戈梅斯还在推特发文对伊莎贝尔发布的声明回应表示,伊莎贝尔为了投资一直负债累累,银行因希望回收借款,仅从理论上遵从反洗钱指令(AMLD),然而实际上根本不关心钱到底从哪里来。

 

在另一条推文中,安娜·戈梅斯还强调,伊莎贝尔是“如何”与EuroBic银行进行操作,称其利用“在SWIFT国际支付网络和欧元区中”通过和其它银行进行债务结算达到目的,而EuroBic银行并没有尽职调查。

日前,葡萄牙EuroBic银行发布公告称,将对前欧洲议会议员安娜·戈梅斯(Ana Gomes)此前发表的该行参与安哥拉女商人伊莎贝尔的“洗钱计划”的这一言论提起诉讼

 

根据该行上周四(31日)发布的公告,安娜·戈梅斯发布的“断言和影射”皆为虚假信息,其严重损害了EuroBic银行的名誉和声望,因此,EuroBic银行决定诉诸司法程序以维护其应有的权利。

 

EuroBic银行在文件中还提到,安娜·戈梅斯在葡萄牙电视台SIC Notícias10月16日播出一档评论节目中提到,EuroBic银行因参与“洗钱”所以帮助伊莎贝尔掩盖资金的来源。银行称,这些言论也在推特上被发布,其也称EuroBic银行参与了“洗钱计划”。

 

安娜·戈梅斯于10月14日在其社交网站推特上发文指责,伊莎贝尔因清偿债务而负债累累,而葡萄牙银行则选择视而不见。

 

而银行方则认为其上述言论援引的证据皆不属实,且同其在同一节目中提及的言论正好相反。EuroBic银行认为安娜·戈梅斯 (Ana Gomes)提供的只是“她签署的信件”,并无任何证据支撑。

 

此外,EuroBic银行还澄清道,该行作为一家在主管部门监督下透明的金融机构,从未参与任何洗钱程序,并一直遵守现行所有的防洗钱法规。

 

据报道,安娜·戈梅斯还在推特发文对伊莎贝尔发布的声明回应表示,伊莎贝尔为了投资一直负债累累,银行因希望回收借款,仅从理论上遵从反洗钱指令(AMLD),然而实际上根本不关心钱到底从哪里来。

 

在另一条推文中,安娜·戈梅斯还强调,伊莎贝尔是“如何”与EuroBic银行进行操作,称其利用“在SWIFT国际支付网络和欧元区中”通过和其它银行进行债务结算达到目的,而EuroBic银行并没有尽职调查。