安主权基金款项疑被挪用,已至BKI投资银行创始

安哥拉华人网 2018-04-10  阅读次数:


Jean-Claude Bastos de Morais于1967年10月28日出生于瑞士弗里堡。他是双重国籍。他的父亲来自安哥拉,他的母亲是瑞士人,他在其职业生涯中创立并领导过多家企业。其中包括昆腾全球集团,一个专注于非洲的国际投资集团和安哥拉第一家投资银行Banco Kwanza Invest 。(信息来源于维基百科)

 

据外媒报道,毛里求斯群岛最高法院下令冻结瑞士安哥拉双国籍企业家Jean-Claude Bastos de Morais名下25个账户,他涉嫌在José Filomeno dos Santos,即”Zénu”主事时期参与挪用安哥拉主权基金数百万美元资金。

 

毛里求斯金融服务委员会,金融信息机构和财政部共同申请冻结相关账户,这些账户里共存放着70亿毛里求斯卢比,相当于2亿多美元。

 

当地媒体透露,在记载名人逃税和超级富豪的天堂文件泄漏后,毛里求斯金融服务委员会便从一月份开始调查此案。

 

根据L”Express报报道,为调查本案,安哥拉政府在本月派出了一名代表前往毛里求斯,该名代表在4月3日会见了毛里求斯总理Pravind Jugnauth。尽管会议的结果没有被公开,但就最高法的决定来看,双方应该达成了一定的共识。